BLANCHIMENT ARGENT

On parle beaucoup, surtout en ce moment, de blanchiment d'argent, un trafic qui atteindrait, selon les experts, la somme annuelle de 100 milliards de dollars. Rappelons que le délit de blanchiment n'est apparu que très récemment et dans certains pays seulement, il est considéré comme une infraction.

En France, ce délit ne figure dans le Code Pénal que depuis 5 ans (13 mai 96). L'an dernier, la communauté Européenne, le Conseil de Coopération des pays du Golf (CCG) et 29 pays ont mis sur pied le GAFI (groupe d'action financier contre le blanchiment) qui a passé une liste noire d'une quinzaine de pays considérés comme "Paradis Fiscaux". Fédération de Russie, Lichtenstein, Liban, Israël, Philippines, Îles Marshall, Mauru, Îles Cook, Bahamas, Îles Caïmans, Dominique, Panama, St-Vincent et les Grenadines, St Kitts et Nevis, une liste qui s'allongera prochainement.

Le forum de sécurité financière du G7 où figure certains de la liste précédente ajoute sur sa propre liste Anguilla, Antigua et Barbuda, Aruba, Belize, Îles Vierges, Costa Rica, Chypre, Île Maurice, Antilles Néerlandaises, Samoa, Seychelles, Ste-Lucie, Vanuate, Turks, et Caicas. D'autre sont dans le collimateur : Chypre, Monaco, Suisse, Lichtenstein, Jersey, etc... Bref, la plupart des accusations sont fondées en ce qui concerne certains pays, mais elles pourraient être sans doute excessives envers d'autres, notamment les dernières citées.

De plus, il faudrait tenir compte dans cette évasion fiscale de deux choses très différentes :
1°) l'argent sale, blanchi, provenant d'actes répréhensibles condamnés par tous les tribunaux du monde

2°) l'évasion fiscale qui concerne de l'argent honnêtement gagné qui "émigre" vers des pays étrangers pour fuir les taux d'impositions abusifs de leurs pays d'origine.

Quoiqu'il en soit, les frontières passoires que crée la mondialisation en marche, le manque de coopération internationale, les négligences, les faiblesses et les lacunes des divers systèmes de justice et de police des différents pays impliqués, créent des brèches par où s'infiltrent les trafiquants. La complexité croissante des techniques financières, des flux de capitaux profitent aux délinquants.
Toutes ces faiblesses d'un côté et ces facilités de l'autre laissent penser, vu l'étendue de la fraude, qu'il y a encore quelques belles années pour les fraudeurs et que l'avenir n'est guère réjouissant. L'Euro par exemple, va faciliter le blanchiment de grosses sommes ; d'autre part, certains pays pauvres, pour obtenir des subsides faciles, pourront ouvrir leurs banques et leurs coffres pour recevoir de l'argent sale, le blanchir et le rendre ensuite respectable.


[Retour sommaire votre argent]